Ministério Público do Distrito Federal e Territórios desencadeia ação contra grupo acusado de oferecer investimentos fraudulentos com rentabilidade mensal de 10%.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) conduziu, nesta terça-feira (11), a Operação MADOFF, mirando um grupo suspeito de aplicar golpes de pirâmides financeiras. As investigações, originadas a partir de denúncias da corregedoria da Polícia Militar, apontam para a oferta enganosa de investimentos com rentabilidade mensal de 10%.
O sargento Matheus Soares Maia, juntamente com outros indivíduos, é alvo das investigações por supostamente recrutar outros militares para participarem de uma rede de investimentos em criptomoedas por meio da empresa Liberty Up. As vítimas, além de dinheiro, transferiram imóveis ao grupo.
O esquema, que teria movimentado cerca de R$ 4 milhões em 2022, envolveu não apenas o sargento, mas também civis e a empresa Maia & Fernandes Consultoria e Intermediações LTDA. Os agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e empresas no Distrito Federal e em Luziânia, Goiás.
A empresa Liberty, por sua vez, destacou que desde as primeiras notificações em junho de 2022, seus representantes legais jamais correlacionaram funcionários ou clientes como corresponsáveis. Enfatizaram ainda que, embora enfrentem desafios financeiros e restrições judiciais, os pagamentos aos clientes são realizados na medida do possível.
A investigação prossegue com foco nos crimes contra a economia popular, estelionato, lavagem de capitais e associação/organização criminosa, conforme apontado pelo MPDFT.
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