João Muniz Leite, conhecido como o “Contador de Lulinha” por ter trabalhado para Fábio Luis Lula da Silva, está sob investigação do Ministério Público de São Paulo. Ele é suspeito de participar de um esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) através de empresas de ônibus que operam na capital paulista.
Detalhes da Operação
• Operação: Deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários, contadores e advogados ligados à empresa de ônibus UPBus.
• Inconsistências Contábeis: A UPBus, que registrava prejuízos de até R$ 5 milhões por ano, pagou R$ 15 milhões a um acionista a título de “lucros distribuídos”.
• Montante Movimentado: Em 2022, o esquema teria movimentado cerca de R$ 974,3 milhões.
João Muniz Leite e Aleksandra Silveira Andriani
• Histórico de Prêmios na Loteria: Dados da Polícia Federal indicam que João Muniz Leite e sua esposa, Aleksandra Silveira Andriani, ganharam 640 vezes na Lotofácil, Mega Sena e Quina. Aleksandra, sozinha, ganhou 462 vezes entre dezembro de 2020 e novembro de 2021.
• Investigações Anteriores: João Muniz Leite já foi ouvido no caso do triplex do Guarujá, investigado pela Operação Lava Jato.
Envolvimento com o PCC
• Suspeitas: A promotoria suspeita que João Muniz Leite está envolvido com outras empresas também participantes do esquema de lavagem de dinheiro.
• Ligações Criminosas: A investigação apura o envolvimento de Muniz com Sílvio Luiz Correia, conhecido como Cebola, um dos principais líderes do PCC.
Declarações e Próximos Passos
• Colaboração com a Justiça: A investigação continua com o Ministério Público aprofundando a análise das operações financeiras e contábeis das empresas envolvidas.
Essa operação destaca a complexidade e a magnitude dos esquemas de lavagem de dinheiro e a importância da vigilância e da ação das autoridades para combater o crime organizado.
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